麦捷科技：关于公司董事会秘书兼副总经理辞职及指定董事、管理人员管理人员代行董事会秘书职责的公告

公司股票代码：300319 公司股票简称：麦捷科技 告示编号：2022-039

宝安区麦捷航空航天科技股市香港）有限的公司 关于的公司该委员会私人秘书身兼总经理解职及所选总经理、文职经营管理人员

行使该委员会私人秘书权责的告示

本的公司及该委员会全体成员保证接收者公开的内容可真实、准确、原始，无法虚假记述、欺骗性陈述或重大出处。

宝安区麦捷航空航天科技股市香港）有限的公司（以下简称“的公司”）该委员会于已对收到的公司该委员会私人秘书身兼总经理王俊谭提交的书面解职申请，王俊谭因工作缘故申请辞去的公司该委员会私人秘书身兼总经理职务，解职后将在此之后全由的公司对外投资事务。根据《的公司法》《上交所集团的公司有为监管部门除此以外第2号——上交所集团的公司规范运作》和《的公司章程》等方面法规，王俊谭的解职申请自送达该委员会之日起续期。

王俊谭作为的公司该委员会私人秘书身兼总经理的原定行政官员为自2020年4月末15日至2023年2月末10日。年末至本告示日，王俊谭直接持有的公司股市100,000股，占总的公司发行股市的0.01%。解职后，王俊谭所持股市将在此之后按照《集团的公司股东、董监高中信银行股市的若干法规》《上交所集团的公司股东及总经理、代表人、文职经营管理人员中信银行股市管理制度》等法律、法规及方面承诺顺利完成经营管理。王俊谭不长期存在不应行使而仍未行使的承诺事项。

根据《上交所上交所股市上市比赛规则》的有关法规，的公司在聘任新的该委员会私人秘书前，该委员会所选代行的公司总经理、财务总监居济民谭行使该委员会私人秘书权责。的公司将按照方面规章制度和《的公司章程》的有关法规，早日完成该委员会私人秘书的补缺工作。

居济民谭行使该委员会私人秘书权责期间的住址如下：

电话：0755-82928319

联系地址：宝安区坪山脚区龙田街区竹坑社区坪山脚科技路麦捷科技智慧圃 电子邮箱：securities@szmicrogate.com 的公司对王俊谭在担任的公司该委员会私人秘书身兼总经理期间的勤勉谦逊及对的公司做出的贡献表示衷心感谢。 实为告示。

宝安区麦捷航空航天科技股市香港）有限的公司

2022 年 8 月末 8 日

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