上海鸣志电器入股有限公司 关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

本的公司的公司总经理会及全体总经理前提本核定素材不发挥作用任何虚假记载、误导性陈述或者关键遗漏，并对其素材的可信性、可信度和完整性承担个别及连带责任。

重要素材提示：

● 联席会议闭幕间隔时间：2021年5同月5日（星期二）晚间10:00一11:00

● 联席会议闭幕地点：武汉证券报中国人证券网路演为中心（）

● 联席会议闭幕方法：互联互动方法

● 融资可于2022年4同月29日（星期二）16:00以前将具体解决办法通过投递的形式传回的公司融资彼此间相册：dm@moons.com.cn。的公司他将会在2021等奖项讨论区净资产主办单位上对融资广泛高度重视的解决办法开展问。

一、主办单位类型

武汉鸣志电器股票有限的公司（以下简称“的公司”）于2022年4同月20日闭幕了的公司第四届的公司总经理会第四次联席会议，草案通过了的公司《2021等奖项利润分配预案》，并于2022年4同月22日于而无须电子投递曝光报导曝光了《关于2021等奖项利润分配预案的核定》（核定E：2022-017）。根据《武汉证券交易所上市的公司存入佣金注意法律条文》等具体法规，为便于广大融资更加全盘、深入地了解的公司可能，的公司决定通过武汉证券报中国人证券网路演为中心闭幕2021等奖项讨论区净资产主办单位，就融资彼此间的的公司经营净资产、利润分配计划、持续发展规画等法律条文与广大融资开展充分交流。

二、主办单位闭幕的间隔时间、地点

1.联席会议闭幕间隔时间：2022 年 5同月5 日（星期二）10:00－11:00

2.联席会议闭幕地点：武汉证券报中国人证券网路演为中心（）

3.联席会议闭幕方法：互联互动方法

三、举办人员

的公司总经理长充任总经理常建鸣作人；的公司总经理充任财务总监许建党作人、的公司的公司总经理会副官温治中作人。（如遇比如说可能，参与人员但会有所调整）

四、融资举办方法

1.融资可以在2022年5同月5日（星期二）晚间10:00-11:00通过互联网登记注册并登陆中国人证券网（），以互联互动形式举办本次主办单位，就所关心的解决办法与的公司管理层开展沟通交流。

2.融资可于2022年4同月29日（星期二）16:00以前通过投递的形式将需了解的可能和高度重视的解决办法先传回的公司融资彼此间相册：（dm@moons.com.cn），的公司将在2021等奖项讨论区净资产主办单位上对融资广泛高度重视的解决办法开展问。

五、直接保持联系及咨询办法

的公司净资产主办单位的负责人及直接联系方法。

直接保持联系：温治中

直接联系电话：021-52634688

直接联系传真：021-62968703

直接联系相册：dm@moons.com.cn

六、其他法律条文

的公司将在本次报导主办单位闭幕后通过而无须的电子投递曝光报导核定本次报导主办单位的闭幕可能及主要素材。的公司而无须的电子投递曝光报导为《武汉证券报》、《证券时报》和武汉证券交易所网站（www.sse.com.cn），的公司公开曝光的电子投递均以在上述而无须电子投递曝光报导刊登的素材为准。近日广大融资高度重视后续核定并注意投资危险性。

特此说明。

武汉鸣志电器股票有限的公司的公司总经理会

2022年4同月26日