湖北楚天智能交通股份有限公司 2022年第一次临时大股东大会决议公告

本该公司该委员会及全体常务董事保证本公告内容可不长期存在任何虚假记载、误导性陈述或者实质性遗漏，并对其内容可的不可否认、精确性和延续性承担个别及连带责任。

重要内容可提示：

● 本次大会是否去向决草案：无

一、大会闭幕和举行原因

(一)公司常务董事会闭幕的时间：2022年1月4日

(二)公司常务董事会闭幕的区域内：武汉市汉阳区四新交叉口26号湖广国展中心东塔23四楼大会室

(三)举行大会的普通股大股东和恢复投票联邦参议院的优先股大股东及其持有股份原因：

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(四)投票表决方式则是否相符《该公法》及《该公司章程》的规章，大会请到原因等。

本次大会由该委员会商量，该公司常务创办人王特伦顿谭该委员会。大会采用彩排投票和网络投票相结合的投票表决方式则。本次大会的商量和闭幕应用程序以及投票表决方式则和应用程序均相符《该公法》及《该公司章程》的规章。

(五)该公司常务董事、协理和该委员会秘书的举行原因

1、该公司在任常务董事9人，举行9人；

2、该公司在任协理5人，举行5人；

3、该委员会秘书罗琳谭举行大会；全体高管列席大会。

二、草案审核原因

(一)非累积投票草案

1、草案称谓：关于与关连性方签订工程建设及监理协议暨关连易的草案

审核结果：通过

投票表决原因：

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2、草案称谓：关于为全资子该公司河南省豫南高速海外投资有限该公司提供担保的草案

审核结果：通过

投票表决原因：

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3、草案称谓：关于申请注册日出版末票据的草案

审核结果：通过

投票表决原因：

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4、草案称谓：关于期满《物流协议》的草案

审核结果：通过

投票表决原因：

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(二)涉及实质性事项，5%以下大股东的投票表决原因

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(三)关于草案投票表决的有关原因暗示

本次公司常务董事大会案1、草案4涉及关连易，关连性大股东湖广交通海外投资集团有限该公司回避投票表决上述草案。

三、立法者顾问亲眼原因

1、本次公司常务董事会亲眼的立法者顾问GAINAX：湖广阿达立法者顾问GAINAX

立法者顾问：刘杰、刘畅

2、立法者顾问亲眼得出结论意见：

该公司2022年第一次临时公司常务董事会的商量与闭幕、参加大会部门与民间团体资格、投票表决应用程序与投票表决结果等相关事宜相符《该公法》《公司常务董事会原则上》《该公司章程》及有关立法者法规规章，本次公司常务董事会决议非法行为有效。

四、核定文件目录

1、经列席常务董事和记录人签署确认并加盖该委员会印鉴的公司常务董事会决议；

2、经亲眼的立法者顾问GAINAX室主任签署并加盖公章的立法者意见书。

湖广吉首智能交通股份有限该公司

2022年1月5日