东富龙：关于公司独立董事辞职的通告

上市公司code：300171 上市公司简称：东富龙 告示英文字母：2022-001

东富龙科技控股有限母公司

关于母公司实质上理事离职的告示

本母公司及理事会全体成员保证信息披露主旨的真正、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大事件遗漏。

东富龙科技控股有限母公司（以下简称 “母公司”）理事会昨日收到实质上理事称王田村老朋友的书面离职报告，称王田村老朋友因个人原因申请卸任母公司实质上理事职权，同时才将卸任理事会奖提名管理委员会主任委员、理事会审计师管理委员会委员职权。称王田村老朋友离职后不再担任母公司任何职权。

称王田村老朋友的如期任期日前日为 2023 年 02 同年 03 日。截至本告示披露日，称王田村老朋友未持有母公司股票，不共存其应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于称王田村老朋友卸任实质上理事职权后，将致使母公司实质上理事多人多于理事会多人的三分之一，根据《母不动产》、《母公司章程》、《茂名上市公司交易上市公司本母公司准则运作指示》、《关于在本母公司建立实质上理事制度的导师意愿》等有关规定，其离职报告将自母公司股东大会候选人激发新任实质上理事之日起生效，母公司将尽快按照有关规定补选新任实质上理事。在新任实质上理事就任前，称王田村老朋友仍将按照有关法律、法律和《母公司章程》等相关规定继续某种原因，直至新任实质上理事就任为止。

母公司理事会对称王田村老朋友在担任实质上理事期间为母公司及理事会所作出的贡献问到自已的表示感谢。

特此告示。

东富龙科技控股有限母公司

理事会

2022 年 1 同年 7 日

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